Detenção de suspeito por crime de passagem de moeda falsa

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve em flagrante delito um homem pela autoria do crime de passagem de moeda falsa, factos ocorridos no dia de ontem, em Portimão. Os factos tiveram lugar na cidade de Portimão, num estabelecimento oficial de câmbios, quando o autor tentava trocar 50…

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Operação Alquimia

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, conjuntamente com o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público – DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira. Foram executadas dezenas de buscas,…

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Buscas e detenções por burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento. Na sequência das 23…

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Desarticulada organização criminosa que se dedicava à prática de crimes de Abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, Branqueamento e Falsidade Informática

A Polícia Judiciária, em ação conjunta levada a cabo por elementos da Diretoria do Centro e do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, localizou, identificou e deteve, em flagrante delito, no município de Coimbra, três homens, presumíveis autores do crime de abuso de cartão de garantia, mediante método conhecido como “vishing”, bem como de Branqueamento…

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Campanha #YourAccountYourCrime

A Polícia Judiciária associa-se à campanha global da Interpol #YourAccountYourCrime que decorre de 10 a 26 de agosto. Esta campanha, a que se associam 34 países, visa fornecer informações e alertar sobre os perigos de podermos vir a ser apanhados num esquema de “mulas de dinheiro”. Uma “money mule” (ou “mula de dinheiro”) é alguém…

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Operação “Porta Aberta”

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito que corre termos no DCIAP, realizou no dia de hoje uma operação, na zona norte do país, com vista à  execução de mandados de busca e apreensão. As buscas realizaram-se em residências, escritórios de advogados e escritórios de contabilidade…

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Operação Gold Card – Utilização fraudulenta de cartões de crédito; crime violento; branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, realizou recentemente, uma operação contra os membros de estrutura criminosa organizada, tendo em vista o cumprimento de vários Mandados de Busca Domiciliária e de vários Mandados de Detenção. Esta operação, permitiu a detenção de sete suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 23 anos, residentes…

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Combate à Fraude ao Serviço Nacional de Saúde

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, em inquérito tutelado pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique, e com a colaboração do INFARMED, realizou ontem, na região do Alentejo, cinco buscas (domiciliárias e não domiciliárias), tendo sido detidas duas pessoas, que exercem atividades profissionais no sistema de saúde. Investiga-se, no âmbito deste…

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Branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, procedeu à apreensão de um valor ligeiramente superior a 292 mil euros, em notas do BCE, que estavam dissimuladas num veículo de alta cilindrada. O inquérito teve início no passado sábado, dia 02 de julho, na sequência…

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Operação “Sem Embargo”

No âmbito de um inquérito dirigido pela 3.ª Secção do DIAP de Lisboa, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, procedeu à detenção de três suspeitos. A ação desenvolveu-se na cidade de Lisboa e visou o acompanhamento de um encontro, previamente agendado, entre dois fiscais daquela Divisão de Fiscalização e um…

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