A Polícia Judiciária (PJ), em inquérito titulado pelo Ministério Público de Loures, procedeu, hoje, à detenção de um homem, de 50 anos, presumível autor de branqueamento de capitais, fundos provenientes de vários crimes de burla agravada e falsidade informática.
A investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e da Criminalidade Tecnológica da PJ iniciou-se em meados de setembro de 2023, e teve origem em créditos no montante cerca de 307 mil euros em conta bancária em nome de uma empresa titulada pelo suspeito.
As diligências realizadas e a extensa documentação obtida em sede de cooperação policial permitiram apurar que estes fundos foram adquiridos através do fenómeno de engenharia social conhecido por “BEC ou CEO fraud”, lesando 12 empresas estrangeiras.
O detido será presente para primeiro interrogatório judicial e aplicação da medida de coação.
