Operação “LARANJA II”

A Polícia Judiciária, em investigação conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP de Cascais, procedeu à realização de seis buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona da Grande Lisboa, bem como a uma detenção, por existirem fortes suspeitas da prática dos crimes de corrupção passiva…

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Buscas por fraude fiscal e branqueamento

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Autoridade Tributária – Direção de Finanças de Viana do Castelo, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Ministério Público – DIAP de Viana do Castelo, realizou mais de duas dezenas de buscas não domiciliárias e quatro domiciliárias….

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Operação “Inheritance II”

A Polícia Judiciária, em investigação conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou, recentemente, a segunda fase de uma operação policial, visando a detenção de membros de uma organização criminosa que se dedicava à prática de burlas qualificadas, comummente designadas por “cartas da Nigéria”. A primeira fase desta operação foi realizada em maio de…

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Detenção por crimes de peculato

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, procedeu à detenção de um homem com cerca 45 anos de idade, o qual, no âmbito da sua atividade de Agente de Execução, aproveitando-se do acesso à movimentação dos valores depositados pelos executados, procedia à transferência de quantias para a sua conta bancária, as…

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Detido administrador de insolvência e empresários por crimes de corrupção e participação económica em negócio

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público – DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira. Foram executadas cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e não domiciliárias, que visaram residências…

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Buscas e detenções por burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto – 1.ª Secção, deu cumprimento no presente dia a mandados de detenção e de buscas domiciliárias pela presumível prática dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento. As diligências em causa…

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Buscas e Detenções por Burla Qualificada, Fraude Fiscal e Branqueamento

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de oito mandados de detenção e de trinta e quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de Burla Qualificada, Fraude Fiscal, Falsidade Informática, Acesso Ilegítimo e…

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