A Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, na Área Metropolitana do Porto, uma operação policial para execução de 23 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de detenção, por indícios da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores a um milhão de euros.
A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se no corrente ano e visa um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, através de modus operandi conhecidos como “Phishing” e “CEO Fraud”.
Foi possível concluir que o dinheiro obtido através desta prática ilícita tinha proveniência em bancos portugueses, burlando várias empresas portuguesas.
O dinheiro circulava através de contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos, que eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias nacionais e estrangeiras ou utilizados para aquisição de artigos de elevado valor ou de luxo.
A operação “e-Phishing” contou ainda com a colaboração da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga e da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática.
A PJ, no inquérito dirigido pelo Ministério Público de Castelo Branco, prosseguirá a investigação, após análise da prova recolhida, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas.
Os 13 suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e 60 anos, foram entretanto presentes à autoridade judiciária. 7 ficaram em prisão preventiva, a 5 foi-lhes retido o Passaporte, ficando proibidos de sair do país e sujeitos à obrigação de apresentações periódicas no orgão de policia criminal mais próximo da área da sua residência. 1 dos suspeitos ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.
