A Polícia Judiciária, em articulação com a EUROPOL/European Cybercrime Center (EC3), dá a conhecer que entre 15 de setembro e 30 de novembro de 2022 foi realizada, pelo oitavo ano consecutivo, uma operação contra o branqueamento de capitais através da angariação de “Mulas de Dinheiro” (“Money Mule”), denominada EMMA 8, envolvendo um total de 25…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pela EPPO – Procuradoria Europeia – Delegação do Porto, em investigação conjunta com a Administração Tributária, realizou no presente dia uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público – Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Mirandela, procedeu à detenção de uma mulher pela presumível autoria do crime de corrupção passiva. A investigação permitiu apurar que a suspeita, pelo menos desde o ano de…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP do Porto, deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a um mandado de detenção, relativos à investigação da prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações e branqueamento. A investigação teve…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve em flagrante delito um homem pela autoria do crime de passagem de moeda falsa, factos ocorridos no dia de ontem, em Portimão. Os factos tiveram lugar na cidade de Portimão, num estabelecimento oficial de câmbios, quando o autor tentava trocar 50…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, conjuntamente com o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público – DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira. Foram executadas dezenas de buscas,…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento. Na sequência das 23…
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A Polícia Judiciária, em ação conjunta levada a cabo por elementos da Diretoria do Centro e do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, localizou, identificou e deteve, em flagrante delito, no município de Coimbra, três homens, presumíveis autores do crime de abuso de cartão de garantia, mediante método conhecido como “vishing”, bem como de Branqueamento…
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A Polícia Judiciária associa-se à campanha global da Interpol #YourAccountYourCrime que decorre de 10 a 26 de agosto. Esta campanha, a que se associam 34 países, visa fornecer informações e alertar sobre os perigos de podermos vir a ser apanhados num esquema de “mulas de dinheiro”. Uma “money mule” (ou “mula de dinheiro”) é alguém…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito que corre termos no DCIAP, realizou no dia de hoje uma operação, na zona norte do país, com vista à execução de mandados de busca e apreensão. As buscas realizaram-se em residências, escritórios de advogados e escritórios de contabilidade…
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