A Polícia Judiciária, em articulação com a EUROPOL/European Cybercrime Center (EC3), dá a conhecer que entre 15 de setembro e 30 de novembro de 2022 foi realizada, pelo oitavo ano consecutivo, uma operação contra o branqueamento de capitais através da angariação de “Mulas de Dinheiro” (“Money Mule”), denominada EMMA 8, envolvendo um total de 25 países, sob o tema “DontBeaMule”.
A operação EMMA (“European Money Mule Action”), teve como resultado global a detenção de 2.469 indivíduos, a identificação de mais de 8.755 “mulas de dinheiro” e a tomada de medidas cautelares que permitiram evitar a perda de €17.500.000,00.
A Polícia Judiciária apresenta os seguintes resultados nacionais, referentes ao período desta campanha:
- Identificação de 262 pessoas que integram o conceito de “mulas de dinheiro”;
- Identificação de 9 pessoas como angariadoras de “mulas de dinheiro”;
- 64 pessoas interrogadas e constituídas arguidas;
- Identificação de 349 contas bancárias para transações ilícitas;
- Foram iniciadas 90 investigações;
- Identificação de 262 vítimas de crime;
- Prejuízo patrimonial apurado superior a €4.500.000,00.
Esta campanha visa sensibilizar o público em geral que as (Money Mules) são pessoas recrutadas por organizações criminosas para o levantamento de dinheiro ou transferências ilícitas de fundos, passando, também elas, a ser intervenientes e autoras de crimes.
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