A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, participou numa operação conjunta com Espanha (Corpo Nacional de Policia), Bulgária e Lituânia, apoiada pela Europol e Eurojust, a 17 de setembro,com a detenção de um suspeito pelos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla qualificada. O esquema fraudulento passava por desconhecidos…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, deu hoje cumprimento a três mandados de busca e apreensão e de pesquisa informática em instalações de uma companhia aérea e num escritório de advogados, em Lisboa, bem como pesquisas em equipamentos informáticos da Secretaria-Geral do Governo, no âmbito de um processo em…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, desencadeou uma operação policial para dar cumprimento a 20 mandados de busca e apreensão em domicílios, instituição bancária, estabelecimentos e sociedades de advogados, nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. No decurso da investigação foram identificadas um conjunto de situações passíveis de integrarem…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, realizou uma operação policial, na qual deteve cinco suspeitos da prática dos crimes de burla qualificada, branqueamento e falsificação de documentos, no setor do comércio de automóveis e embarcações, no Algarve, cujo valor global das burlas ultrapassa, para já, um milhão de euros. Na operação “Gatsby” foram,…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte e da Unidade de Informação Criminal, realizou uma operação de prevenção e deteção criminal a 10 operadores económicos, no grande Porto. A ação de prevenção criminal teve como principal objetivo identificar possíveis situações de branqueamento de capitais e criminalidade organizada através da utilização do sistema comercial nacional,…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), procedeu, hoje, à detenção de dois homens, de 22 e 30 anos, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional, que se dedica à prática de criminalidade económica financeira. Em causa estão crimes de falsificação de documentos, burlas informáticas…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve, na zona de Lisboa, um homem com 25 anos, para o cumprimento de uma prisão de 5 anos e 6 meses, pelos crimes de Burla Informática, Burla Qualificada, Falsificação, Associação Criminosa, Branqueamento e Contrafação de moeda na forma tentada, praticados em 2016. A…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Cascais, a pedido do FBI, um cidadão estrangeiro, suspeito de encabeçar uma organização criminosa que se dedicava à manipulação generalizada nos mercados de cripto moedas. No âmbito de uma cooperação internacional, a PJ localizou e deteve um dos CEO de uma empresa de serviços financeiros de cripto moeda, tendo…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora, procedeu, hoje, à detenção de cinco pessoas, uma das quais estrangeira, com idades entre os 23 e os 45 anos idade, presumíveis autores de vários crimes…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, localizou e deteve o ex-procurador, Orlando Figueira, condenado, em dezembro de 2018, pelo Juízo Central Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a uma pena de prisão efetiva de seis anos e oito meses pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação de…
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