A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação iniciada em 2021 e titulada pelo DIAP Regional de Évora, realizou uma operação policial na qual foram detidos quatro homens e duas mulheres, por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, branqueamento e falsificação de documentos, no setor imobiliário,…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com o DIAP Regional de Évora, deteve um homem, de 31 anos, presumível autor de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, envolvendo movimentos num total de 42 mil euros. A investigação iniciou-se em…
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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um casal, de 36 e 23 anos, suspeito dos crimes de branqueamento e burla qualificada, no âmbito da burla “Olá Pai/Olá Mãe”. As detenções foram o culminar de um intenso processo de investigação que decorria há cerca de 10 meses, e que…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, na Área Metropolitana do Porto, uma operação policial para execução de 23 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de detenção, por indícios da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores a um milhão de euros. A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou, hoje, uma operação policial, na área da saúde, visando o cumprimento de 11 mandados de busca, a fim de consolidar a investigação em curso à prática de crimes de prevaricação, abuso de poderes, tráfico de influência, abuso de poder e burla qualificada. As buscas, realizadas pela Unidade Nacional de Combate…
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A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária deteve, ontem, um homem, de 54 anos, no concelho de Alcobaça, pela presumível autoria de crimes de burla qualificada, recetação, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no âmbito de uma investigação de tráfico e viciação de veículos. Os automóveis, provenientes de furtos praticados em França, eram levados…
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A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária (PJ) deteve, hoje, dois homens, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de falsificação de documentos, burlas qualificadas e branqueamento de capitais, através do modus operandi conhecido como “CEO Fraud”. A investigação da…
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A Policia Judiciária (PJ) deteve, ontem, um cidadão estrangeiro, de 38 anos, pela prática do crime de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais, na sequência de uma denúncia recebida no passado mês de janeiro, tendo por base o fenómeno conhecido por “Olá Mãe/Olá Pai”. O desenvolvimento das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou, hoje, uma operação policial para execução de 71 mandados de busca e apreensão, domiciliárias e não domiciliárias, bem como a detenção, fora de flagrante delito, de cinco suspeitos da prática de fraude ao Estado, no âmbito do subsídio social de mobilidade. As buscas ocorreram em Lisboa, Loures e na Região…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na manhã desta terça-feira, no concelho de Tábua, uma mulher, de 58 anos, pela presumível prática do crime de burla qualificada. A suspeita está acusada de se ter apoderado de património no valor de 110.000 euros pertencente a um casal de idosos, ao qual, vinha desde há menos de um…
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