A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação iniciada em 2021 e titulada pelo DIAP Regional de Évora, realizou uma operação policial na qual foram detidos quatro homens e duas mulheres, por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, branqueamento e falsificação de documentos, no setor imobiliário, no Algarve.
Na operação “Orange” foram, ainda, realizadas sete buscas domiciliárias e duas a empresas, apreendidos dezenas de imóveis, 14 veículos, uma embarcação, equipamento informático e um elevado acervo documental probatório.
Em causa, está a investigação de um grupo organizado, com várias nacionalidades, residência no Algarve e com ligações à diáspora noutros países, que criaram no nosso país em Portugal uma organização económica no setor imobiliário, totalmente financiada de forma fraudulenta por créditos bancários.
O “modus operandi” passava pela constituição de sociedades de direito português, através das quais adquiriram centenas de imóveis, cujas propriedades, através de negócios simulados, transferiram de imediato para terceiros.
Em nome desses, e com recurso a documentos falsos, contraíram créditos à habitação junto de instituições bancárias portuguesas, em quantias muito superiores ao da aquisição inicial dos bens, apropriando-se da diferença, além do produto resultante da exploração posterior dos imóveis como alojamento turístico e residencial.
Até ao presente, foram identificadas mais de 20 sociedades controladas pelos vários suspeitos identificados na investigação, através das quais foram adquiridos mais de 300 imóveis e contratados mais de duas centenas de financiamentos fraudulentos, num valor global na ordem dos 40 milhões de euros.
Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial três dos detidos ficaram em prisão preventiva, dois com a obrigação de apresentações bissemanais, proibição de contactos e proibição de se ausentarem do país e uma das mulheres sujeita a termo de identidade e residência.
