A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve, ontem, em Lisboa, um homem, de 27 anos, por suspeitas da prática de vários crimes de falsificação de documentos agravada, burla qualificada e branqueamento de capitais. O detido integrava um grupo cuja atividade criminosa transnacional consistia em proceder à constituição de empresas, que não tinham qualquer…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no DIAP de Coimbra, deteve um homem, residente na zona de Tábua, pela prática dos crimes de burla qualificada e de branqueamento de capitais, que totalizam um valor aproximado de 150 mil euros. Desde 2021 que o…
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A Polícia Judiciária identificou e deteve, ontem, em Vila Nova de Gaia, uma mulher de 47 anos, indiciada pela autoria de crimes de burla, praticados contra a antiga entidade patronal, entre os anos 2017 e 2023, resultando num prejuízo total aproximado de 1 milhão de euros. Em causa estarão atos ilícitos perpetrados no âmbito da…
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A Polícia Judiciária, em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Oeiras, deteve hoje, um cidadão estrangeiro de 29 anos, suspeito de se tratar do autor de vários crimes de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento de capitais, que lesaram 11 pessoas num valor global na ordem dos 11 mil euros. A…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, deteve, no distrito de Braga, um cidadão estrangeiro, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido no início deste mês pelas autoridades judiciárias brasileiras, suspeito da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais. Os factos ocorreram em 2022 numa cidade do Estado…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve, hoje, seis homens suspeitos de se dedicarem, de forma continuada e organizada, à pratica de crimes de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento de capitais, cometidos através da Internet, que causaram um prejuízo patrimonial às vítimas estimado em centenas de milhares de euros. O modus operandi…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, efetuou uma operação de combate ao tráfico de obras de arte, com a realização de três buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias no Porto, Guimarães e Alpendurada, e que culminou com a detenção do presumível autor da prática de crimes de falsificação de documentos e burla qualificada…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, desenvolveu no dia de ontem, uma operação policial que resultou na detenção, em Beja, de dois homens, de 29 e 42 anos, por suspeitas da prática de crimes de burla qualificada e de coação, lesando um comerciante num valor próximo de 40 mil euros. Os suspeitos terão…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, realizou uma operação policial, organizada pela Europol, e em estreita colaboração com as congéneres espanholas, Mossos d’Esquadra e Cuerpo Nacional de Policía, na qual deteve três homens, de nacionalidade espanhola, residentes na zona do Algarve, por suspeitas da prática do crime de burla qualificada e branqueamento…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação iniciada em 2021 e titulada pelo DIAP Regional de Évora, realizou uma operação policial na qual foram detidos quatro homens e duas mulheres, por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, branqueamento e falsificação de documentos, no setor imobiliário,…
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