A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve, ontem, em Lisboa, um homem, de 27 anos, por suspeitas da prática de vários crimes de falsificação de documentos agravada, burla qualificada e branqueamento de capitais.
O detido integrava um grupo cuja atividade criminosa transnacional consistia em proceder à constituição de empresas, que não tinham qualquer atividade, com recurso a várias identidades falsas, em nome das quais abriu dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sedeadas em território nacional.
Uma vez abertas, as contas eram creditadas com transferências de elevados montantes, obtidos de forma ilícita, designadamente com recurso aos esquemas vulgarmente conhecidos por Man in the Middle ou CEO Fraud.
Após dissimular a proveniência ilícita dos fundos recebidos, os montantes eram transferidos para outras contas, dando-lhes uma aparência de legalidade a coberto da suposta atividade das empresas então criadas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas.
No decurso das diligências realizadas foram apreendidos significativos elementos de prova.
Refira-se que esta detenção ocorreu na sequência de uma investigação em curso, titulada pelo DIAP de Faro, em que foi já detido um outro homem, a 06 de dezembro de 2023.
Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
