A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve na zona de Loures uma mulher de 67 anos, condenada a uma pena de prisão efetiva de 5 anos e 6 meses, pela prática de crimes de burla qualificada e branqueamento. Os factos remontam a 2016 quando a mulher e o filho traçaram…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com o DIAP de Lisboa, realizou no dia de ontem, uma operação policial da qual resultou a detenção de um homem de 28 anos, presumível autor de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento, que originou…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve na zona de Guimarães, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Juízo Central Criminal de Penafiel, dois cidadãos condenados pela prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos, envolvendo movimentos financeiros superiores a…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em flagrante delito, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 45 anos, suspeito da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Burla do Amor” ou “Romance Scam”. No decurso de uma…
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O Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária, deteve fora do flagrante delito um homem de 52 anos presumível autor da prática de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados ascendem, pelo que foi apurado até à data, cerca de 800 mil euros. Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, no Aeroporto de Lisboa, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Matosinhos, um homem e uma mulher fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, cujo valor das burlas praticadas ascende a cerca de 850 mil euros. Através…
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A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária identificou e deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal, que terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros….
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, em Vilamoura, um homem de 35 anos, na sequência de mandado emitido pelo Ministério Público de Faro, no âmbito de uma investigação em curso a um grupo, que se dedica à prática do branqueamento de proventos ilícitos, utilizando para o efeito o sistema financeiro português. Trata-se de um…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, terminou uma investigação de burla por meio informático associada ao arrendamento de casas para férias, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto, e onde foram identificadas e ouvidas 143 vítimas, constituídos 20 arguidos, três dos quais em prisão preventiva, e identificadas 18 contas…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desenvolveu, nos últimos dias, uma operação policial, que resultou na detenção de 4 pessoas e na constituição de 19 arguidos (singulares e coletivos) pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Em causa está a atuação de uma organização de…
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