A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, levou a efeito, no dia de ontem, uma operação em que foram detidas oito pessoas, cinco homens e três mulheres, por existirem fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento, associação criminosa, falsificação ou contrafação de documento, entre outros, tendo ainda…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou uma operação policial, na qual foram detidas 15 pessoas fortemente indiciadas da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla por meio informático, estando em causa movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros. A investigação incide sobre uma organização criminosa…
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A Polícia Judiciária, desenvolveu uma operação, na qual foram detidas, nas localidades de Valongo e Avintes, duas mulheres, pela co-autoria de vários crimes de branqueamento e burla qualificada, relacionados com a utilização de criptoativos, lesando dezenas de cidadãos num valor global de mais de dois milhões de euros. A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte,…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou, no dia de ontem, na zona de Almada, uma operação policial que levou à detenção de três homens com idades entre os 29 e 34 anos, suspeitos de integrarem um grupo criminoso que de forma muito ativa, procedia à distribuição de…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve na zona de Loures uma mulher de 67 anos, condenada a uma pena de prisão efetiva de 5 anos e 6 meses, pela prática de crimes de burla qualificada e branqueamento. Os factos remontam a 2016 quando a mulher e o filho traçaram…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com o DIAP de Lisboa, realizou no dia de ontem, uma operação policial da qual resultou a detenção de um homem de 28 anos, presumível autor de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento, que originou…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve na zona de Guimarães, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Juízo Central Criminal de Penafiel, dois cidadãos condenados pela prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos, envolvendo movimentos financeiros superiores a…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em flagrante delito, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 45 anos, suspeito da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Burla do Amor” ou “Romance Scam”. No decurso de uma…
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O Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária, deteve fora do flagrante delito um homem de 52 anos presumível autor da prática de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados ascendem, pelo que foi apurado até à data, cerca de 800 mil euros. Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, no Aeroporto de Lisboa, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Matosinhos, um homem e uma mulher fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, cujo valor das burlas praticadas ascende a cerca de 850 mil euros. Através…
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