A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em flagrante delito, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 45 anos, suspeito da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Burla do Amor” ou “Romance Scam”. No decurso de uma…
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O Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária, deteve fora do flagrante delito um homem de 52 anos presumível autor da prática de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados ascendem, pelo que foi apurado até à data, cerca de 800 mil euros. Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, no Aeroporto de Lisboa, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Matosinhos, um homem e uma mulher fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, cujo valor das burlas praticadas ascende a cerca de 850 mil euros. Através…
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A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária identificou e deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal, que terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros….
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, em Vilamoura, um homem de 35 anos, na sequência de mandado emitido pelo Ministério Público de Faro, no âmbito de uma investigação em curso a um grupo, que se dedica à prática do branqueamento de proventos ilícitos, utilizando para o efeito o sistema financeiro português. Trata-se de um…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, terminou uma investigação de burla por meio informático associada ao arrendamento de casas para férias, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto, e onde foram identificadas e ouvidas 143 vítimas, constituídos 20 arguidos, três dos quais em prisão preventiva, e identificadas 18 contas…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desenvolveu, nos últimos dias, uma operação policial, que resultou na detenção de 4 pessoas e na constituição de 19 arguidos (singulares e coletivos) pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Em causa está a atuação de uma organização de…
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A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, levou a cabo, no dia de ontem, uma operação policial, que resultou na detenção de uma mulher de 24 anos, por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada,…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), participou, no passado dia 21 de janeiro, numa operação transfronteiriça, liderada pelas autoridades espanholas com o apoio da Europol, na qual foram detidas 14 pessoas, por fortes indícios de pertencer a uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais,…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção realizou, hoje, a operação policial “Quid Pro Quo”, que investiga um esquema que lesou em milhões de euros uma associação cultural centenária de Lisboa, e que culminou com a constituição de quatro arguidos e a detenção do administrador de insolvência, por fortes suspeitas…
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