A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária realizou, ontem, em Lisboa, uma operação policial na qual foram detidos três cidadãos estrangeiros, dois deles em flagrante delito, suspeitos da prática dos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada, falsificação de documentos e fraude fiscal.
Os três homens, com recurso a identidades falsas, criavam várias empresas fictícias e procediam à abertura de várias contas bancárias, que serviam o propósito criminal.
No âmbito da operação, foram, ainda, levadas a cabo três buscas, duas das quais domiciliárias.
Foi apreendida diversa documentação relacionada com os crimes em investigação, nomeadamente documentos de identificação falsos, utilizados no âmbito da atividade criminosa em investigação.
Presentes a primeiro interrogatório judicial um dos suspeitos ficou em prisão preventiva tendo os restantes ficado sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais.
A investigação prossegue.
