Etiqueta: Branqueamento Capitais

Operação “Terra Milagrosa”: Detidos por ajudarem a regularizar ilegalmente cerca de quatro mil imigrantes

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, desencadeou, ontem, uma operação policial, realizada em Oeiras e Odivelas, com vista a desmantelar um grupo criminoso organizado que se dedicava à prática, reiterada, dos crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos, acesso ilegítimo, falsidade informática, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida, que…

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Detida mulher líder de uma rede de prostituição no Luxemburgo

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve uma mulher estrangeira, com 43 anos, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias do Luxemburgo, pela prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de seres humanos e branqueamento de capitais. A detida está acusada de ser a líder de uma rede…

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Loulé: Detido por branqueamento e abusos de cartão

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, desencadeou, ontem, uma operação policial, na qual foi detido, em Loulé, um cidadão estrangeiro, fortemente indiciado pelos crimes de branqueamento e abuso de cartão, dispositivo ou dados de pagamento. O homem é suspeito de ter-se apropriado ilicitamente de dados bancários pertencentes a diversas vítimas, apropriando-se de várias…

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Operação “Click&Go”: Homem detido por branqueamento e abuso de cartão

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, desencadeou uma operação policial, no passado 15 de maio, na qual foi detido, em Lisboa, um cidadão estrangeiro, fortemente indiciado pelos crimes de branqueamento e abuso de cartão, dispositivo ou dados de pagamento. O homem é suspeito de ter-se apropriado ilicitamente de dados bancários…

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Fraude fiscal: PJ de Vila Real cumpre 10 mandados de busca

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deu cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão em imóveis e viaturas, nos distritos de Vila Real e Lisboa, visando a recolha de elementos de prova relacionados com suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de…

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Operação “Teia Branca II”: Um detido e 4.8 milhões de euros apreendidos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, desencadeou, nos últimos dias, nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria e Aveiro, a operação “Teia Branca II”, que resultou na detenção de um homem suspeito de tráfico internacional de estupefacientes, branqueamento de capitais e associação criminosa, na constituição de seis arguidos (duas pessoas singulares…

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Operação “Cinderela”: PJ faz a 11ª detenção

A Polícia Judiciária deteve, hoje, um cidadão estrangeiro, na sequência da operação “Cinderela”, realizada no passado dia 03 de março, cuja investigação incide sobre a atuação organizada e concertada de um grupo de pessoas, intervenientes em processos de insolvência e/ou de recuperação de empresas, no âmbito das suas funções profissionais. Trata-se de um esquema criminoso…

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Operação “Cinderela”: Dez detidos por suspeitas de associação criminosa, corrupção e burla qualificada

A Polícia Judiciária, em investigação conduzida pela Diretoria do Norte, realizou uma operação policial nas áreas do Grande Porto, Aveiro e Coimbra, na qual foram detidas 10 pessoas, entre os quais três ex-administradores de insolvência, um advogado e seis empresários e comerciantes. Os detidos encontram-se indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, corrupção, burla…

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