Desmantelado no Norte grupo que integra uma rede transnacional de branqueamento e fraude fiscal

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desenvolveu, nos últimos dias, uma operação policial, que resultou na detenção de 4 pessoas e na constituição de 19 arguidos (singulares e coletivos) pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Em causa está a atuação de uma organização de…

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Operação “CASH FLOW” – FEDER usado para lesar o Estado português e a UE em sete milhões de euros

A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje uma operação policial, que levou à constituição de três arguidos, dois deles detidos, fortemente indiciados de corrupção, fraude na obtenção de subsídio agravada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, tendo lesado o Estado português e a União Europeia (UE) em cerca de sete milhões de euros. Os arguidos…

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