A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), participou, no passado dia 21 de janeiro, numa operação transfronteiriça, liderada pelas autoridades espanholas com o apoio da Europol, na qual foram detidas 14 pessoas, por fortes indícios de pertencer a uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais,…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção realizou, hoje, a operação policial “Quid Pro Quo”, que investiga um esquema que lesou em milhões de euros uma associação cultural centenária de Lisboa, e que culminou com a constituição de quatro arguidos e a detenção do administrador de insolvência, por fortes suspeitas…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve no dia de ontem, na zona da Grande Lisboa, um cidadão estrangeiro de 35 anos, suspeito dos crimes de Branqueamento e Burla Qualificada, que através da “Burla do Amor” e “Investiment fraud”, obteve ilicitamente lucros na ordem de centenas de milhares de euros. Trata-se de um…
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A Polícia Judiciária procedeu, hoje, à detenção de uma cidadã estrangeira de 25 anos, presumível interveniente em vários crimes de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento, que recorreu ao modus operandi “Olá pai/Olá mãe”, para ilicitamente obter lucros que, até ao que foi possível apurar até à data, ascendem a dezenas de milhares de euros….
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A Polícia Judiciária, em estreita articulação com o Ministério Público/DCIAP, no âmbito do processo em que João Rendeiro estava condenado da prática de crimes de branqueamento, conseguiu já recuperar, até ao dia de ontem, cerca de 9 obras de arte que se encontravam descaminhadas. Em outubro de 2021, na sequência da fuga de João Rendeiro,…
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A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, a operação policial “Margem Dupla”, da qual resultou a detenção de dois homens, presumíveis autores de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento, num total aproximado de um milhão e quinhentos mil euros. A investigação iniciou-se em…
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