A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desencadeou, hoje, uma operação policial na qual deteve 12 homens, por crimes de associação criminosa, branqueamento e burla qualificada por meio informático e que permitiu pôr cobro à atividade de uma organização criminosa, ativa pelo menos desde 2021. Esta organização, com uma matriz de autêntica rede de…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, procedeu, no passado dia 27 de junho, à detenção de um cidadão estrangeiro, com 38 anos, residente em território nacional, por crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e branqueamento. Em causa está a elaboração, por parte do suspeito, de centenas de contratos de arrendamento,…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Diretoria do Sul, realizou, hoje, uma operação policial que culminou com a detenção, na cidade de Faro, de dois homens, fortemente indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento, através de falsas plataformas de investimento. Até ao momento,…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desenvolveu, no dia de hoje, uma operação policial, na qual foram cumpridos, no Norte do país, cerca de 30 mandados de busca e detidos 13 suspeitos da prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, abuso de poder e branqueamento, estando em causa um valor global de…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desencadeou uma operação, na região do Montijo e Setúbal, na qual foi detido um homem, com 22 anos, por existirem fortes suspeitas da prática, em coautoria, de dezenas de crimes de extorsão agravada (sextortion), burla qualificada, recetação e branqueamento, estando em causa lucros ilícitos…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu, ao Ministério Público, o inquérito no âmbito do qual se desenvolveu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, que se dedicava à prática reiterada de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta Polícia,…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu ao Ministério Público, o inquérito no âmbito da investigação que levou, a 23 de abril de 2025, ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional que se dedicava à prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, levou a efeito, no dia de ontem, uma operação em que foram detidas oito pessoas, cinco homens e três mulheres, por existirem fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento, associação criminosa, falsificação ou contrafação de documento, entre outros, tendo ainda…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou uma operação policial, na qual foram detidas 15 pessoas fortemente indiciadas da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla por meio informático, estando em causa movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros. A investigação incide sobre uma organização criminosa…
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A Polícia Judiciária, desenvolveu uma operação, na qual foram detidas, nas localidades de Valongo e Avintes, duas mulheres, pela co-autoria de vários crimes de branqueamento e burla qualificada, relacionados com a utilização de criptoativos, lesando dezenas de cidadãos num valor global de mais de dois milhões de euros. A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte,…
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