Etiqueta: Branqueamento

Criminalidade económico-financeira – Conclusão de investigação de fraude fiscal de valor superior a 41 milhões de euros

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu, ao Ministério Público, o inquérito no âmbito do qual se desenvolveu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, que se dedicava à prática reiterada de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta Polícia,…

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Criminalidade económico-financeira – Conclusão de investigação de burla superior a 3,5 milhões de euros

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu ao Ministério Público, o inquérito no âmbito da investigação que levou, a 23 de abril de 2025, ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional que se dedicava à prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta…

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Operação “ALMOCREVE”: 15 detidos por associação criminosa, branqueamento e burla

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou uma operação policial, na qual foram detidas 15 pessoas fortemente indiciadas da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla por meio informático, estando em causa movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros. A investigação incide sobre uma organização criminosa…

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PJ detém mulher condenada por burlar idosos

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve na zona de Loures uma mulher de 67 anos, condenada a uma pena de prisão efetiva de 5 anos e 6 meses, pela prática de crimes de burla qualificada e branqueamento. Os factos remontam a 2016 quando a mulher e o filho traçaram…

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PJ faz detenção por burla “CEO Fraud”

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com o DIAP de Lisboa, realizou no dia de ontem, uma operação policial da qual resultou a detenção de um homem de 28 anos, presumível autor de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento, que originou…

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PJ detém casal condenado por burla e branqueamento

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve na zona de Guimarães, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Juízo Central Criminal de Penafiel, dois cidadãos condenados pela prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos, envolvendo movimentos financeiros superiores a…

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Porto: Detido suspeito em “Burla do Amor”

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em flagrante delito, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 45 anos, suspeito da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Burla do Amor” ou “Romance Scam”. No decurso de uma…

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