A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve, fora do flagrante delito, uma mulher pela presumível autoria da prática de dezenas de crimes de burla qualificada com a utilização de métodos fraudulentos de investimentos em carteiras de cripto ativos, num valor total de cerca de 1,8 milhões de euros. A mulher…
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A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento, com recurso a 18 identidades falsas de diferentes nacionalidades, com as quais constituíram pelo menos 17 sociedades de fachada. Os detidos, cidadãos estrangeiros, procederam à criação de empresas e abertura de contas…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, participou numa operação conjunta com Espanha (Corpo Nacional de Policia), Bulgária e Lituânia, apoiada pela Europol e Eurojust, a 17 de setembro,com a detenção de um suspeito pelos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla qualificada. O esquema fraudulento passava por desconhecidos…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T) e da Unidade de Cooperação Internacional (UCI), na sequência do cumprimento, por parte das autoridades do Reino de Espanha, de um mandado de detenção europeu emitido pelo DIAP da Amadora, procedeu à extradição de um cidadão luso-angolano, fortemente indiciado pela…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) realizou, hoje, em várias zonas do país, 73 buscas domiciliárias e deteve 64 suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional, que se dedicava à prática de criminalidade informática, burlas qualificadas e branqueamento de capitais, através do modus…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica e da Diretoria do Sul, realizou, hoje, em Albufeira, Almada, Aveiro, Moita, Montijo, Setúbal e Sintra, uma operação policial que visou a execução de 14 buscas domiciliárias e não domiciliárias e a…
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A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à detenção de dois homens, no passado dia 20 de agosto, em Faro, ambos com 28 anos, por suspeita da autoria de crimes de falsificação de documentos e branqueamento. A investigação, levada a cabo pela Diretoria do Sul da PJ, iniciada há mais de um ano, apurou que os suspeitos,…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve, ontem, em flagrante delito, um homem pela presumível autoria de vários crimes de burlas informáticas, abuso de cartão e branqueamento, na sequência de uma queixa apresentada nesse mesmo dia. De imediato, a PJ tendo desencadeou diversas diligências que permitiram aferir um elevado número…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou hoje uma operação policial, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para cumprimento de 10 mandados de busca nas regiões de Lisboa, Margem Sul, Alentejo, Algarve e interior do país, tendo sido detidos três suspeitos dos…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com os DIAP de Sintra e de Cascais, deteve, ontem, na área da Grande Lisboa, dois homens, suspeitos de crimes de branqueamento, burla qualificada, falsidade informática e acesso ilegítimo, vulgarmente conhecidos por “CEO Fraud”. A investigação teve…
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