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Departamento de Investigação Criminal de Setúbal” 27 de março de 2014
Polícia Judiciária realiza operação na qual efetuou sete detenções
Os detidos estão indiciados pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada” corrupção” recetação e branqueamento de capitais A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal” com a colaboração da Autoridade Tributária e do Corpo de Operações Especiais da GNR” realizou uma operação nos distritos de Lisboa e Setúbal” na qual procedeu à detenção de quatro homens e três mulheres” suspeitos da prática de crimes de fraude fiscal qualificada” corrupção” recetação e branqueamento de capitais. A investigação” que decorre há mais de ano” permitiu a desarticulação deste grupo que se vem dedicando ao cometimento destes ilícitos graves e altamente lesivos da economia nacional. No decurso das diligências efetuadas foram apreendidos mais de setenta quilogramas de ouro e de cento e setenta de prata” cerca de um milhão de euros em dinheiro” várias dezenas de diamantes” cinco viaturas automóveis” uma embarcação e duas motos” bem como inúmera documentação. Parte dos materiais preciosos apreendidos será provenientes da prática de crimes contra o património” bem como de transações não declaradas e efetuadas por particulares. Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.
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