Polícia Judiciária efetua detenções no âmbito de uma ação integrada de investigação europeia

Lisboa” 03 de março de 2016

Polícia Judiciária efetua detenções no âmbito de uma ação integrada de investigação europeia

Operação “Money Mule”

A Polícia Judiciária participou” durante as duas últimas semanas” na primeira ação coordenada a nível europeu contra a criminalidade que envolve as denominadas “money mules”” ou seja” pessoas que são recrutadas e utilizadas por organizações criminosas para receber e transferir” ilegalmente” somas de dinheiro obtidas em atividades criminais” auxiliando o branqueamento desses capitais.

Nesta operação” participaram autoridades de vários países da União Europeia” com o suporte da Europol” do Eurojust e da European Banking Federation (EBF). Como resultado da operação” a nível global” foram identificadas cerca de 700 “money mules”” tendo sido detidas 81 e sido efetuado interrogatório a 198.

Em Portugal” a Polícia Judiciária” através de vários departamentos de investigação criminal” procedeu à identificação de 25 “money mules”” efetuando 09 detenções e procedendo à constituição de 17 arguidos.

Para além disso” foi averiguada a licitude de 47 transações reportadas por entidades bancárias e que se reportaram a atividades ilícitas essencialmente relacionadas com “phishing” e fraude com meios de pagamento eletrónicos.

Durante a presente semana” decorrem ações de prevenção e informação esclarecida sobre o fenómeno” passível de ser consultada no sítio institucional da Polícia Judiciária.

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