|
Lisboa” 03 de março de 2016
Polícia Judiciária efetua detenções no âmbito de uma ação integrada de investigação europeia Operação “Money Mule”
A Polícia Judiciária participou” durante as duas últimas semanas” na primeira ação coordenada a nível europeu contra a criminalidade que envolve as denominadas “money mules”” ou seja” pessoas que são recrutadas e utilizadas por organizações criminosas para receber e transferir” ilegalmente” somas de dinheiro obtidas em atividades criminais” auxiliando o branqueamento desses capitais. Nesta operação” participaram autoridades de vários países da União Europeia” com o suporte da Europol” do Eurojust e da European Banking Federation (EBF). Como resultado da operação” a nível global” foram identificadas cerca de 700 “money mules”” tendo sido detidas 81 e sido efetuado interrogatório a 198. Em Portugal” a Polícia Judiciária” através de vários departamentos de investigação criminal” procedeu à identificação de 25 “money mules”” efetuando 09 detenções e procedendo à constituição de 17 arguidos. Para além disso” foi averiguada a licitude de 47 transações reportadas por entidades bancárias e que se reportaram a atividades ilícitas essencialmente relacionadas com “phishing” e fraude com meios de pagamento eletrónicos. Durante a presente semana” decorrem ações de prevenção e informação esclarecida sobre o fenómeno” passível de ser consultada no sítio institucional da Polícia Judiciária.
|
