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Unidade Nacional de Combate à Corrupção” 26 de Junho de 2014
Polícia Judiciária deteve uma pessoa por Branqueamento de Capitais
A Polícia Judiciária deteve um homem por branqueamento de capitais no âmbito de negócios transnacionais.
A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (DCIAP)” deteve na zona da Grande Lisboa um homem” de 43 anos de idade” empresário” por crimes de falsificação de documento” burla qualificada e branqueamento de capitais provenientes de negócios internacionais. Os montantes envolvidos são superiores a um milhão de euros. No decurso da operação foram realizadas buscas domiciliárias e apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação. O detido será presente a tribunal” para determinação das medidas de coação.
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