A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Financeira (UIF) e do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), participou numa operação global, organizada pela Europol, a partir da qual foi possível localizar dois suspeitos e apreender um número significativo de bens e de ativos financeiros, na ordem de milhões de euros, provenientes de atividades criminosas, nomeadamente:
• 884 contas bancárias;
• 80 empresas;
• 55 carteiras de criptomoedas;
• 74 veículos e uma embarcação;
• 44 imóveis (seis dos quais valem 5,64 milhões de euros no total).
A participação da Polícia Judiciária, através da UIF e do GRA, com a partilha de informações em tempo real realizada durante a operação, permitiu a identificação e localização de um dos alvos do Luxemburgo.
O valor exato dos ativos apreendidos será determinado nas investigações e análises subsequentes dos resultados, mas estima-se que ande na ordem dos milhões de euros.
A operação, decorreu entre 19 e 22 de maio na sede da Europol, em Haia, e acolheu mais de 40 agências policiais provenientes de 31 países e parceiros líderes do setor privado.
Ligação ao Comunicado da Europol:
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europols-project-asset-identifies-millions-in-criminal-assets
