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Unidade Nacional de Combate à Corrupção” 31 de maio de 2016
Operazione Barqueiro
A Polícia Judiciária realizou 6 buscas no âmbito de uma operação policial internacional” a pedido da Guardia di Finanza di Modena” Itália.
A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” no âmbito da cooperação internacional com a Guardia di Finanza de Modena Itália” participou numa operação desencadeada em simultâneo em vários países europeus” em que está a ser investigada uma Associação Criminosa Internacional” com epicentro em Itália e com ramificações na Albânia” na Eslovénia” Espanha e também em Portugal” por factos relacionados com crimes de Branqueamento de Capitais” Fraude Fiscal Qualificada” Insolvência Dolosa e Associação Criminosa. Foram efectuadas 6 buscas (domiciliárias” não domiciliárias” a viaturas e a escritório de advogados) e bloqueadas diversas contas bancárias” tendo sido apreendida diversa documentação” material informático e uma viatura. Participaram em Portugal na referida operação” que se desencadeou na madrugada de hoje” 24 elementos da PJ” um procurador e um juiz de instrução criminal e ainda dois elementos da Guardia di Finanza. Segundo informação da Guardia di Finanza foram realizadas a nível europeu mais 43 buscas” todas em simultâneo. Foram ainda detidas 6 pessoas em Itália” apreendidos bens e valores que totalizam 11 milhões de euros” incluindo um Hotel. A investigação iniciou-se há cerca de um ano Itália” tendo o contributo da EUROJUST em articulação com o DCIAP.
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