A Polícia Judiciária (PJ) participou, esta manhã, numa operação no Brasil, levada a cabo pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal daquele país, que visou o desmantelamento de uma organização criminosa internacional, suspeita de desviar cerca de 1 milhão de euros a clientes de bancos portugueses, através de fraudes bancárias eletrónicas.
No decurso da operação “Vera Cruz” foram detidos seis suspeitos, presumíveis autores de branqueamento de capitais, e realizadas 21 buscas em cerca de cinco Estados brasileiros.
A investigação teve início em 2022, na sequência de várias queixas-crime que apontavam para uma campanha massiva de “phishing bancário”, que terá produzido cerca de 120 vítimas. A investigação foi conduzida pela PJ, em colaboração com o DIAP de Faro, culminando numa operação, já no corrente ano, que permitiu a detenção de oito suspeitos.
Com base na análise do fluxo financeiro foi já possível perceber que grande parte do dinheiro obtido ilicitamente neste tipo de crime era enviado para o Brasil, para cidadãos que vivem no país.
De acordo com estas informações, contando com a coloração da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL e da Polícia Federal brasileira, foi possível identificar e agir contra a estrutura criminosa sediada no Brasil, processo essencial para debelar eficazmente a organização criminosa.
