Operação “Moscatel”

A Policia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC -” numa operação alargada levada a cabo na zona de Estoril” Azeitão” Almeirim” Santarém” Azambuja” Pombal” procedeu a cerca de três dezenas de buscas em residências” escritórios de firmas comerciais” bombas de gasolina” transportes de combustível e ainda à detenção” fora e em flagrante delito” de três pessoas.

O inquérito decorria há cerca de dois anos” pela prática dos crimes de fraude fiscal qualificada” de fraude sobre mercadorias” introdução fraudulenta no consumo de produtos petrolíferos” falsificação de documentos” insolvência” eventual associação criminosa com vista à prática de crimes tributários” e branqueamento das vantagens provenientes da atividade criminosa” no sector petrolífero.

Da operação resultou a selagem de local de abastecimento de combustível” apreendidos cerca de cem mil litros de combustível adulterado” várias cisternas de transporte” cerca de trinta mil euros” cerca de dez mil libras” documentação variada como registos off-shore.

O modus operandi utilizado constituía-se na utilização de produtos petrolíferos que eram adulterados e posteriormente colocados na venda ao público como produto genuíno.

A organização” composta por empresários e funcionários destes” pelo facto de não liquidar os devidos impostos – ISP” IVA e IRC – gerou um prejuízo aos cofres do Estado estimado em cerca de dois milhões e trezentos mil euros por ano de atividade.

Os detidos são hoje presentes a primeiro interrogatório judicial à autoridade judiciária competente para a aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.

13 de março de 2013

Imprimir