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Unidade Nacional de Combate à Corrupção” 12 de julho de 2016
Operação ” KIMBERLEY Certificado”
A Polícia Judiciária deteve uma pessoa por contrabando qualificado” fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais
A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção” no âmbito de inquérito titulado pelo DCIAP” deteve um homem de 69 anos” por crimes de contrabando qualificado” fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. O detido é suspeito de integrar um grupo que” actuando de forma organizada” mantém uma rede de fornecedores e de transportadores de pedras preciosas em bruto provenientes de países terceiros” sem qualquer certificado de origem” sendo posteriormente lapidadas e introduzidas no mercado internacional. No decurso da operação” em que participaram cinquenta e cinco investigadores da Polícia Judiciária” dois magistrados do Ministério Público e um magistrado judicial e que ocorreu na Grande Lisboa” Algarve e Açores” foram realizadas treze buscas domiciliárias” seis buscas não domiciliárias” duas buscas em escritórios de advogados e apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação. O valor do prejuízo ao Estado correspondente ao imposto não cobrado é estimado em dezenas de milhares de euros. As investigações prosseguem com vista à recolha de prova complementar relativa aos autores dos crimes. O detido será presente às Autoridades Judiciárias” a fim de ser submetido a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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