Operação “Follow the Money”

Gabinete de Recuperação de Ativos” 30 de maio de 2014

Operação “Follow the Money”

O Gabinete de Recuperação de Ativos – GRA-Norte (GRA) procedeu à apreensão de um milhão de euros por serem” presumivelmente” de proveniência ilícita.

No decurso de uma investigação patrimonial e financeira com vista à identificação” localização e apreensão de ativos” cuja proveniência surge de atividade criminosa pela prática dos crimes de burla e de branqueamento” foi apreendido um milhão de euros que tinha sido colocada e a circular no aparelho financeiro” através de mecanismos que pretendiam ocultar e camuflar a sua proveniência e titularidade.

O GRA-Norte foi chamado a intervir nesta investigação” por determinação do Ministério Público do Marco de Canavezes” assim que a investigação criminal pelos ilícitos denunciados verificou” quer o valor da vantagem” quer a dificuldade em identificar e localizar os referidos montantes.

Através deste instrumento da recuperação de ativos” agora ao serviço da Polícia Judiciária” atuou-se de forma ágil e célere sobre o produto resultante de uma atividade criminosa” impedindo-se que os autores dos crimes beneficiassem dos proventos ilicitamente obtidos.