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A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” deu por concluída a investigação de um caso de falsificação de documentos” fraude fiscal qualificada” associação criminosa e” eventual” branqueamento” com equipa mista de investigação constituída (PJ – DGCI/DSIFAE)” de enorme dimensão e complexidade. Durante a investigação” que se debruçou sobre factos relativos a 2004/2007″ num inquérito a correr termos no DIAP – 3.ª Secção que terminou com cerca de 500 volumes e apensos” foram constituídas arguidas vinte e quatro pessoas colectivas e vinte pessoas singulares” responsáveis pela implementação e execução de dezasseis circuitos internacionais de fraude ao IVA. Os arguidos” inseridos numa complexa teia de cariz transnacional” com recurso a missing traders (empresas de fachada) e testas de ferro” num modus operandi vulgarmente conhecido por “fraude carrossel” (nas suas mais diversificadas modalidades)” lograram” com a sua actuação” dispersa por quase todo o território nacional” lesar o Estado em mais de seis milhões de euros. Ao longo da investigação” tendo sido cessadas/dissolvidas dezasseis pessoas colectivas e efectuadas diversas solicitações de natureza administrativa/fiscal” recorreu-se a mecanismos de cooperação policial e judiciária internacional e” entre o mais” procedeu-se a duas detenções” à realização de inúmeros exames forenses (informática) e de várias dezenas de buscas” bem como à análise de outras tantas contas bancárias” tendo sido apreendidos milhares de euros” em numerário. 7 de Novembro de 2011
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