A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária cumpriu dois mandados de detenção europeu emitidos pelos Países Baixos para um cidadão estrangeiro e um nacional, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujo lucro ilegítimo será superior a nove milhões de euros.
Os factos em causa dizem respeito à prática de um esquema financeiro fraudulento associado a investimentos de grande escala e para o qual foram atraídas várias sociedades dos Países Baixos.
Através do típico esquema de pirâmides financeiras, conhecido como “esquema de Ponzi”, os suspeitos adquiriram bens de luxo e propriedades, também em Portugal onde se encontravam presentemente.
Os detidos irão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal da Relação do Porto.
