A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, desmantelou um grupo criminoso organizado, especializado na aquisição de sociedades através de “sócios de favor”, com o objetivo de lesar empresas e entidades financeiras para obter enriquecimento ilegítimo. Designada “Alta Gama”, a operação consistiu na realização de 11 buscas domiciliárias e duas em estabelecimentos comerciais, culminando na…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, deteve, ontem, em Odivelas, um advogado, suspeito de ter conseguido aceder a inúmeras contas bancárias tituladas por clientes de nacionalidade estrangeira, sob o pretexto de agilização dos procedimentos relativos à obtenção de Autorização de Residência para Investimento, vulgarmente conhecido por “Visto Gold”. Entre 2023…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação policial, na zona do Grande Porto, tendo procedido à detenção de quatro pessoas, entre as quais, dois funcionários de um centro hospitalar privado da zona Norte, visando suster a prática de vários crimes, nomeadamente de burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, delitos que terão sido praticados,…
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Quatro pessoas foram detidas e sujeitas a prisão preventiva em Portugal, Espanha e no Panamá, fortemente indiciadas da prática de burlas que envolviam plataformas de falsos investimentos, esquemas “man-in-the-middle” e emissão de faturas falsas, e que terão desviado 140 milhões de euros, obtidos através de burlas informáticas. Dois dos quatro elementos desta organização criminosa, nomeadamente…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deu, ontem, cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito e a um mandado de busca domiciliária, no concelho de Guimarães, no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de crimes de burla qualificada e branqueamento, no decurso da operação policial…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desencadeou, hoje, uma operação policial na qual deteve 12 homens, por crimes de associação criminosa, branqueamento e burla qualificada por meio informático e que permitiu pôr cobro à atividade de uma organização criminosa, ativa pelo menos desde 2021. Esta organização, com uma matriz de autêntica rede de…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou, hoje, uma operação policial de alcance nacional, tendo sido realizadas 22 buscas domiciliárias em vários pontos no país, da qual resultou a detenção de 11 presumíveis autores de crimes de associação criminosa, branqueamento e burla qualificada, suspeitos de…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou, hoje, uma operação policial, nos distritos de Lisboa, Santarém e Leiria, para cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, incluindo três consultórios médicos, tendo sido detidos quatro suspeitos, entre os quais três profissionais de saúde, fortemente indiciados pela prática dos crimes de…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Diretoria do Sul, realizou, hoje, uma operação policial que culminou com a detenção, na cidade de Faro, de dois homens, fortemente indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento, através de falsas plataformas de investimento. Até ao momento,…
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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração da PSP de Aveiro, desencadeou uma operação policial, no dia de ontem, na cidade do Porto, na qual foi detido um homem com 33 anos, suspeito de diversos crimes de burla qualificada, por meio informático, causando prejuízos às vítimas na ordem dos milhares de…
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