A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, participou numa operação conjunta com Espanha (Corpo Nacional de Policia), Bulgária e Lituânia, apoiada pela Europol e Eurojust, a 17 de setembro,com a detenção de um suspeito pelos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla qualificada.
O esquema fraudulento passava por desconhecidos que, através de páginas da internet, previamente constituídas para o efeito, criavam a convicção em potenciais investidores, cidadãos particulares, que poderiam obter grande rentabilidade em ativos virtuais (criptomoeda), através de plataformas digitais.
Porém, na realidade não estavam a realizar qualquer investimento, mas sim a efetuar transferências para diversas contas domiciliadas na Lituânia, tituladas por terceiros, que apenas tinham intenção de se apoderarem dos valores ali depositados.
Muitas das burlas foram praticadas em Portugal, tendo os valores sido transferidos para países como a Lituânia, e daqui para outros países como Portugal, Espanha, Reino Unido e Bulgária.
As vítimas identificados em Portugal estão prejudicados em mais de um milhão de euros.
No nosso país, foram realizadas nove buscas e efetuada uma detenção em cumprimento de um mandado de detenção europeu, que presente ao Tribunal da Relação de Lisboa está a aguardar a extradição para Espanha.
Foram, ainda, apreendidos seis imóveis, três veículos de gama alta, um motociclo, seis relógios, 15 quadros e cerca de 20 mil euros em criptoativos.
O processo corre termos no DCIAP.
