A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora/3ª Secção, procedeu à detenção de dois indivíduos estrangeiros, de 23 e 26 anos de idade, presumíveis autores de vários crimes de burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo associados ao crime de branqueamento de capitais.
A investigação iniciou-se em meados de junho de 2023, tendo por factos o crédito do montante aproximado de €85.000,00 em contas bancárias em nome de uma empresa, constituída para fins ilícitos, por parte de um dos indivíduos.
Estes fundos foram obtidos através de engenharia social baseada nos conhecidos modi operandi BEC (business email compromisse) ou CEO Fraud, lesando duas empresas estrangeiras em milhares de euros.
No desenvolvimento da investigação, foi possível apurar que estes dois suspeitos foram recetores de vários montantes, provenientes de burlas associados ao esquema conhecido por “Olá Pai/Olá Mãe”.
Foram apreendidos equipamentos móveis e objetos relacionados com a prática criminosa.
Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tenho-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais.
