|
A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de investigações que decorriam há alguns meses” procedeu” no dia 3 de Janeiro” à constituição de três arguidos e à detenção de uma empresária” por suspeita da prática dos crimes de associação criminosa” fraude fiscal e branqueamento. Com a sua actuação terão lesado o Estado Português em centenas de milhares de euros” de acordo com os valores já apurados” inserindo-se numa rede organizada com carácter transnacional” através da emissão de facturação falsa e utilizando empresas de fachada – missing traders – num esquema de importação de mercadorias (consumíveis informáticos)” no conhecido modus operandi designado vulgarmente por “carrossel do IVA”. O prejuízo causado ao Estado Português pelo conjunto de empresas sob suspeita ascende a vários milhões de euros. A detida foi presente no TIC” sendo-lhe aplicada a medida de coacção de proibição de ausência do país e de contacto com determinadas pessoas . As investigações prosseguem tendo em vista a identificação dos demais intervenientes e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados. 10 de Janeiro de 2008
|
