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Carrossel IVA

Carrossel IVA

A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de investigações que decorriam há alguns meses” procedeu” no dia 3 de Janeiro” à constituição de três arguidos e à detenção de uma empresária” por suspeita da prática dos crimes de associação criminosa” fraude fiscal e branqueamento.

Com a sua actuação terão lesado o Estado Português em centenas de milhares de euros” de acordo com os valores já apurados” inserindo-se numa rede organizada com carácter transnacional” através da emissão de facturação falsa e utilizando empresas de fachada – missing traders – num esquema de importação de mercadorias (consumíveis informáticos)” no conhecido modus operandi designado vulgarmente por “carrossel do IVA”.

O prejuízo causado ao Estado Português pelo conjunto de empresas sob suspeita ascende a vários milhões de euros.

A detida foi presente no TIC” sendo-lhe aplicada a medida de coacção de proibição de ausência do país e de contacto com determinadas pessoas .

As investigações prosseguem tendo em vista a identificação dos demais intervenientes e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados.

10 de Janeiro de 2008