A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Autoridade Tributária – Direção de Finanças de Viana do Castelo, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Ministério Público – DIAP de Viana do Castelo, realizou mais de duas dezenas de buscas não domiciliárias e quatro domiciliárias.
Os mandados foram emitidos no âmbito de inquérito que corre termos contra um grupo de empresas que agrega um vasto número de sociedades comerciais que são controladas, formal e/ou informalmente, através de testa-de-ferro, por um contabilista certificado de Viana do Castelo. Em investigação está um complexo esquema de fraude fiscal e de branqueamento que, nomeadamente através da aquisição de empresas em dificuldades económicas ou em pré-insolvência, recorrendo à emissão de faturação falsa, terá lesado o Estado em milhões de euros.
Os factos terão sido cometidos pelo suspeito no exercício de funções, enquanto contabilista certificado, e empresário sócio-gerente de inúmeras empresas.
As buscas decorreram nos concelhos de Viana do Castelo, Porto e Gaia, tendo sido apreendido considerável acervo documental (contabilístico, financeiro e bancário), material informático e dinheiro em numerário.
As investigações continuam a cargo da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, no âmbito de equipa mista constituída entre ambas.
