A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto – 1.ª Secção, deu cumprimento no presente dia a mandados de detenção e de buscas domiciliárias pela presumível prática dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.
As diligências em causa são o resultado do desenvolvimento da investigação no decurso da qual já haviam sido realizadas duas operações policiais.
Em causa estão identificados em Portugal movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros, enquadrados em Burlas Informáticas perpetradas em diversos países europeus, utilizando o “modus operandi” conhecido como Business Email Compromise (BEC), sendo que as diligências tinham por vista a recolha e consolidação da prova quanto à célula nacional a quem caberia criar o circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos.
As buscas tiveram lugar em Guimarães e Póvoa de Varzim, sendo detidos dois indivíduos do sexo masculino, de nacionalidade portuguesa, um deles empresário e outro sem ocupação profissional definida.
No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e numerário.
Os detidos foram presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas e proibições de contacto com os restantes arguidos.
