A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, levou a cabo, no dia de ontem, uma operação policial, que resultou na detenção de uma mulher de 24 anos, por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento.
Através do modus operandi conhecido como “CEO Fraud” a suspeita terá conseguido movimentar e obter lucros correspondentes a largas dezenas de milhares de euros.
No decurso da investigação, iniciada em meados de dezembro de 2024, após deteção de uma série de operações bancárias suspeitas, a mulher acabou por ser associada a várias ações de recebimento e dissipação de fundos, ao que tudo indicava, obtidos de forma fraudulenta.
No decurso de buscas domiciliárias, desenvolvidas ainda no âmbito da operação, foram recolhidos relevantes elementos probatórios, nomeadamente documentação diversa e prova digital.
A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo ficado sujeita a medidas de coação não privativas da liberdade.
