| A Polícia Judiciária” através da Directoria do Porto” procedeu” no dia de ontem” à detenção de vinte pessoas implicadas na prática de diversos crimes de fraude fiscal” de branqueamento de capitais” de insolvência dolosa e de falsificação de documento. As detenções foram ordenadas na sequência de complexa investigação que culminou numa ampla operação policial tendente ao cumprimento de mais de 64 mandados de busca em residências e em estabelecimentos” envolvendo 120 funcionários de investigação criminal” assistidos tecnicamente por 34 inspectores tributários da Direcção de Finanças de Aveiro. No decurso desta operação foram interrogados 40 arguidos” inquiridas diversas testemunhas” tendo-se procedido também à apreensão de 18 veículos” duas pistolas 6″35 mm” vários computadores e um vasto número de documentos que assumem especial relevância para a prova dos factos em investigação. Esta actividade criminosa” levada a cabo por um grupo significativo de pessoas relacionadas com a indústria da cortiça” consistia na emissão e contabilização de elevado número de facturas falsas” gerando desta forma benefícios fiscais ilícitos em sede de liquidação de IVA. A investigação” baseada no trabalho dos Serviços da Inspecção da Direcção de Finanças de Aveiro” teve o seu início efectivo em Janeiro de 2004″ logrou” até ao momento” a identificação de cerca de 5.550 negócios simulados (facturas falsas) no valor global superior a 150.000.000 Euros” que ocasionaram um prejuízo para o Estado na ordem dos 30.000.000 Euros.A investigação” que ainda se encontra numa fase intermédia” prosseguirá tendo em vista o aprofundamento dos factos” o conhecimento da sua real dimensão e identificação de todos os autores.Os detidos serão submetidos a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas. Serão prestadas algumas informações suplementares” hoje” pelas 11h 30. 13 de Outubro de 2004 |
