A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou, no dia de ontem, uma operação policial que levou à detenção de três homens, fortemente indiciados por crimes de branqueamento e fraude fiscal, com recurso ao modus operandi “CEO Fraud”, estando em causa a utilização de faturação falsa num valor global a 1,3 milhões de euros…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, fraude contra a segurança social, fraude fiscal e falsidade informática, desenvolveu uma operação, da qual resultou a apreensão de numerário no montante de €686.355,00, localizado no interior de um cofre bancário. Em causa está…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu, ao Ministério Público, o inquérito no âmbito do qual se desenvolveu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, que se dedicava à prática reiterada de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta Polícia,…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve, no distrito de Viana do Castelo, um cidadão português, condenado, em França, por crime de Fraude Fiscal, e sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias daquele país. Em Tribunal ficou provado que, enquanto diretor jurídico de uma…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias alemãs, localizou e deteve, na cidade do Porto, um cidadão português suspeito da prática dos crimes de burla e fraude fiscal qualificados. Trata-se de um homem de 52 anos que, entre 2018 e 2025,…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, ontem, no aeroporto de Faro, um cidadão estrangeiro, com vista à sua extradição para os Estados Unidos América, por crimes de fraude no sistema de benefícios de saúde daquele país. A detenção ocorreu em contexto de cooperação policial internacional, através da partilha de informação…
Ler Mais
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, no Aeroporto de Lisboa, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Matosinhos, um homem e uma mulher fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, cujo valor das burlas praticadas ascende a cerca de 850 mil euros. Através…
Ler Mais