Etiqueta: Falsificação de documentos

Criminalidade económico-financeira – Conclusão de investigação de fraude fiscal de valor superior a 41 milhões de euros

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu, ao Ministério Público, o inquérito no âmbito do qual se desenvolveu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, que se dedicava à prática reiterada de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta Polícia,…

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Detido por burla de várias dezenas de milhares de euros

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um homem, com 60 anos, autor dos crimes de burla qualificada e de falsificação de documentos, a partir dos quais obteve, ilicitamente, dinheiro, serviços e bens no valor de várias dezenas de milhares de euros. O homem foi detido no cumprimento…

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Criminalidade económico-financeira – Conclusão de investigação de burla superior a 3,5 milhões de euros

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, concluiu e remeteu ao Ministério Público, o inquérito no âmbito da investigação que levou, a 23 de abril de 2025, ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional que se dedicava à prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos. Conforme Comunicado desta…

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Mulher detida por burla com falsos fundos de investimento

A Polícia Judiciária, deteve, ontem, fora de flagrante delito, a presumível autora de crimes de burla qualificada e falsificação de documentos, ocorridos entre fevereiro e julho de 2025, que terão causado, pelo menos, uma vítima, lesada em cerca de 100 mil euros. Em causa está um esquema desenvolvido pela suspeita, relacionado com alegados fundos de…

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Operação “Cash-a-lot”: Desmantelada organização criminosa transnacional

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou hoje uma operação policial para dar cumprimento de 67 mandados de busca, pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos, praticados por uma organização de caráter transnacional, controlada por cidadãos nacionais e estrangeiros. Na sequência das buscas realizadas nos…

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Ponte de Lima: Detenção de mais quatro suspeitos por furtos qualificados, associação criminosa e falsificação de documentos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, na continuidade de uma investigação sobre um furto praticado no interior de uma ourivesaria, em Ponte de Lima, deteve mais quatro suspeitos por furtos qualificados, associação criminosa e falsificação de documentos No decorrer da investigação foi possível recolher informação da existência de uma rede…

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Operação “Carta Branca”: PJ detém quatro suspeitos por esquema de “skimming”

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou uma operação policial, nas áreas urbanas de Lisboa, Montijo e Torres Vedras, que culminou com a detenção de quatro suspeitos indiciados pela prática dos crimes de contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática, falsificação de…

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PJ detém suspeitos de utilizar 27 identidades falsas

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária identificou e deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal, que terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros….

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Detenções de suspeitos de falsificação e branqueamento

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à detenção de dois homens, no passado dia 20 de agosto, em Faro, ambos com 28 anos, por suspeita da autoria de crimes de falsificação de documentos e branqueamento. A investigação, levada a cabo pela Diretoria do Sul da PJ, iniciada há mais de um ano, apurou que os suspeitos,…

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