A Polícia Judiciária, desenvolveu uma operação, na qual foram detidas, nas localidades de Valongo e Avintes, duas mulheres, pela co-autoria de vários crimes de branqueamento e burla qualificada, relacionados com a utilização de criptoativos, lesando dezenas de cidadãos num valor global de mais de dois milhões de euros. A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte,…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, localizou e deteve, esta quarta-feira, no Funchal, um cidadão estrangeiro, de 47 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, pela prática dos crimes de falsificação de documentos e de burla. Os factos remontam ao ano…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve, na região de Lisboa, um cidadão estrangeiro sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias francesas, suspeito da prática do crime de burla. Trata-se de um homem de 42 anos que terá cometido os crimes de burla entre…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, no Aeroporto de Lisboa, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Matosinhos, um homem e uma mulher fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, cujo valor das burlas praticadas ascende a cerca de 850 mil euros. Através…
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A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária identificou e deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal, que terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros….
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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, com o apoio do DIC de Setúbal, desencadeou a operação “Apagão” e deteve, no Seixal (Arrentela), um homem fortemente indiciado pela prática de vários crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais. O suspeito, que contactava as vítimas por telemóvel, apresentava-se como funcionário…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, desencadeou hoje a operação policial “Constelações”, no decurso da qual foram realizadas 51 buscas domiciliárias em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal e Bragança, e detidas 45 pessoas, fortemente indiciadas…
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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve, ontem, em flagrante delito, um homem pela presumível autoria de vários crimes de burlas informáticas, abuso de cartão e branqueamento, na sequência de uma queixa apresentada nesse mesmo dia. De imediato, a PJ tendo desencadeou diversas diligências que permitiram aferir um elevado número…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou hoje uma operação policial, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para cumprimento de 10 mandados de busca nas regiões de Lisboa, Margem Sul, Alentejo, Algarve e interior do país, tendo sido detidos três suspeitos dos…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com os DIAP de Sintra e de Cascais, deteve, ontem, na área da Grande Lisboa, dois homens, suspeitos de crimes de branqueamento, burla qualificada, falsidade informática e acesso ilegítimo, vulgarmente conhecidos por “CEO Fraud”. A investigação teve…
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