A Polícia Judiciária deteve, em Vila Nova de Foz Côa, um homem de 47 anos, pela presumível autoria de vários crimes de Burla qualificada com a utilização de criptoativos, e branqueamento de capitais, que ao longo do último ano terá lesado dezenas de cidadãos. A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da…
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A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária cumpriu dois mandados de detenção europeu emitidos pelos Países Baixos para um cidadão estrangeiro e um nacional, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujo lucro ilegítimo será superior a nove milhões de euros. Os factos em causa dizem respeito à prática…
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A Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial, nas zonas da Grande Lisboa, Grande Porto, Minho e Algarve, que culminou na detenção de 10 pessoas, por fortes indícios da autoria de crimes de associação criminosa, envolvendo a contrafação e uso de cartões ou outros dispositivos de pagamento e branqueamento de capitais, que resultou num…
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A Polícia Judiciária (PJ) desenvolveu uma operação policial, no Algarve, que deu origem à detenção de 5 mulheres, suspeitas da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no setor imobiliário, na região, praticados contra mais de duas dezenas de pessoas, cujos prejuízos estima-se ascenderem a mais de sete milhões…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve, hoje, no concelho de Loures, dois homens suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais, através do modus operandi “CEO Fraud”. O dinheiro obtido…
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A Polícia Judiciária, realizou uma operação policial na zona do Grande Porto, na qual foram detidos três administradores de insolvência e um advogado. Os detidos estão fortemente indiciados pela prática de vários crimes, nomeadamente corrupção, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, delitos que terão sido praticados, pelo menos, desde 2016 até à…
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, em cooperação com o DIAP da Lisboa, deteve, hoje, um homem suspeito de pertencer a um grupo organizado que se dedica a prática de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, em contexto transnacional. A investigação iniciou-se…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje uma operação policial, que levou à constituição de três arguidos, dois deles detidos, fortemente indiciados de corrupção, fraude na obtenção de subsídio agravada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, tendo lesado o Estado português e a União Europeia (UE) em cerca de sete milhões de euros. Os arguidos…
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