A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve, na zona de Lisboa, quatro pessoas, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, falsidade informática e branqueamento, entre outros,…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, desencadeou hoje a operação policial “Constelações”, no decurso da qual foram realizadas 51 buscas domiciliárias em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal e Bragança, e detidas 45 pessoas, fortemente indiciadas…
Ler Mais
A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, procedeu, no passado dia 16 de junho, à detenção de cinco indivíduos, integrantes de uma associação criminosa que se dedicava ao cometimento de roubos a agências bancárias com recurso a armas de fogo, sequestro e violência física, bem como a crimes de branqueamento de capitais….
Ler Mais
A Polícia Judiciária, em cooperação com o DIAP da Amadora/3ª Secção, deteve na zona de Leiria, no dia de hoje, um homem e uma mulher, de nacionalidade estrangeira, presumíveis autores de vários crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e falsidade informática, com origem no esquema conhecido por Olá Pai/Olá Mãe. A investigação, a cargo…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, em inquérito titulado e dirigido pelo DIAP de Lisboa, levou a cabo uma operação, na qual foram identificadas e detidas nove pessoas, quatro homens e cinco mulheres, com idades entre os 24 e os 64 anos, por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, falsidade informática e…
Ler Mais
A Polícia Judiciária deteve, em Vila Nova de Foz Côa, um homem de 47 anos, pela presumível autoria de vários crimes de Burla qualificada com a utilização de criptoativos, e branqueamento de capitais, que ao longo do último ano terá lesado dezenas de cidadãos. A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da…
Ler Mais
A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária cumpriu dois mandados de detenção europeu emitidos pelos Países Baixos para um cidadão estrangeiro e um nacional, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujo lucro ilegítimo será superior a nove milhões de euros. Os factos em causa dizem respeito à prática…
Ler Mais
A Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial, nas zonas da Grande Lisboa, Grande Porto, Minho e Algarve, que culminou na detenção de 10 pessoas, por fortes indícios da autoria de crimes de associação criminosa, envolvendo a contrafação e uso de cartões ou outros dispositivos de pagamento e branqueamento de capitais, que resultou num…
Ler Mais
A Polícia Judiciária (PJ) desenvolveu uma operação policial, no Algarve, que deu origem à detenção de 5 mulheres, suspeitas da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no setor imobiliário, na região, praticados contra mais de duas dezenas de pessoas, cujos prejuízos estima-se ascenderem a mais de sete milhões…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve, hoje, no concelho de Loures, dois homens suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais, através do modus operandi “CEO Fraud”. O dinheiro obtido…
Ler Mais