Polícia Judiciária efetua detenções por burla informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais

Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo” 16 de março de 2016

Polícia Judiciária efetua detenções por burla informática” acesso ilegítimo e branqueamento de capitais

Operação “Identidade Furtada

A Polícia Judiciária” através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo” desencadeou uma operação policial com conexões internacionais e que teve como objetivo o desmantelamento duma organização criminosa que se dedicava à prática de crimes de burla informática” acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.

Na sequência da operação” foram realizadas dez buscas e detidas três pessoas” dois homens e uma mulher” com idades compreendidas entre os 43 e os 50 anos” as quais se dedicavam de forma organizada a factos delituosos” vulgarmente apelidado de “phishing”” com o propósito de ilicitamente se apoderarem de quantias monetárias de terceiros” recorrendo à utilização ilícita da “banca online”.

Os valores assim obtidos ascenderam a centenas de milhares de euros e a organização procedia ao seu posterior branqueamento por diversas formas de dissimulação.

A investigação em curso já permitiu identificar outros suspeitos que se dispuseram a participar na atividade como “money mules”” bem como alguns dos seus líderes e angariadores.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processuais adequadas.

A Polícia Judiciária prossegue as investigações” no sentido de apurar a natureza e a extensão das ligações delituosas deste grupo” continuando a acompanhar casos concretos de fenómenos criminais semelhantes.

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