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Unidade Nacional de Combate à Corrupção” 26 de fevereiro de 2016
Polícia Judiciária deteve uma pessoa por associação criminosa e branqueamento de capitais
A Polícia Judiciária deteve uma pessoa por associação criminosa” branqueamento” fraude fiscal qualificada” falsificação de documentos” e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos reembolsáveis.
Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC” no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP de Lisboa” no qual” numa operação denominada Money Vice” já foram anteriormente detidas outras cinco pessoas” deteve na área do grande Porto uma mulher de 41 anos” de nacionalidade portuguesa” suspeita de integrar a mesma estrutura criminosa dedicada ao branqueamento de capitais com origem no crime organizado internacional” fraude fiscal qualificada” falsificação de documentos” corrupção ativa e passiva” e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos reembolsáveis. Recorda-se que o suspeito principal se encontra em prisão preventiva e que desde o início da investigação foram já apreendidos à organização cerca de € 2.300.000″00 (dois milhões e trezentos mil euros)” em dinheiro. A detida foi presente a Tribunal” tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica.
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