Polícia Judiciária concluiu investigação sobre prática de crimes de burla qualificada, infidelidade e abuso de confiança

Departamento de Investigação Criminal de Leiria” 14 de julho de 2016

Polícia Judiciária concluiu investigação sobre prática de crimes de burla qualificada” infidelidade e abuso de confiança

Da atividade delituosa resultou obtenção de enriquecimento ilegítimo através de esquema de burla com tipologia piramidal

A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria” finalizou e remeteu ao Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria um inquérito por presumível prática dos crimes de burla qualificada” infidelidade e abuso de confiança.

Os factos sob investigação ocorreram no período compreendido entre 2007 e 2011″ consistindo na captação de fundos junto de investidores para aplicação em suposto produto financeiro” altamente rentável” por força de alegada colocação do capital tomado em bolsas internacionais e no mercado cambial” mediante promessa de remuneração com juros mensais que oscilavam entre 2% e 7%.

Para garantir maior credibilidade à prática delituosa foi usada uma empresa off-shore com sede no Panamá” com uma rede associada de angariadores nacionais” tendo como principais responsáveis um gestor” uma advogada e um administrador de insolvência que operavam a partir de Marinha Grande” dispondo também de sucursais em Lisboa e no Porto.

Parte significativa do universo de lesados optou por não apresentar queixa por se tratar de atividade ilegal” tornando-se necessário o recurso a complexas e morosas perícias financeiras e contabilísticas para identificação dos mesmos e determinação do volume fragmentário do enriquecimento ilegítimo” em prejuízo de dezenas de pessoas singulares” mas também de massas insolventes de empresas e de uma herança” que ascendeu a montante global superior a cinco milhões e quinhentos mil euros.

Foram constituídos dois arguidos” uma mulher e um homem” com 46 e 65 anos de idade” que se encontram sujeitos a termo de identidade e residência.

O representante e gestor da sociedade em apreço” com 39 anos de idade” ausentou-se para local incerto no começo do colapso do sistema de burla piramidal.

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