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Departamento de Investigação Criminal de Braga” 28 de novembro de 2016
“Operação Trapos Soltos” Foram detidas oito pessoas por crime de fraude fiscal e burla tributária à segurança social em Braga
A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Braga” no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP de Braga” realizou uma operação com vista ao desmantelamento de uma associação criminosa onde se indicia a prática de crimes de fraude fiscal qualificada” burla tributária contra a segurança social” burla qualificada” insolvência dolosa” corrupção e branqueamento de capitais. Foram realizadas cerca de uma centena de buscas domiciliárias e não domiciliárias e cumpridos oito mandados de detenção” em várias regiões do continente e ilhas” envolvendo elementos da Polícia Judiciária das Diretorias do Norte e do Centro e ainda dos departamentos do Funchal” Leiria e Vila Real e da ATA – Direção e Finanças de Braga e DGITA. A investigação foi desenvolvida pela Polícia Judiciária” com intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos na Diretoria do Norte” em equipa mista com a ATA – Direção de Finanças de Braga. Até ao momento foram já apurados prejuízos para o Estado” em sede de IVA” IRC e contribuições para a Segurança Social” estimados em mais de 15 milhões de Euros. Os detidos” sete homens e uma mulher” dois advogados” três técnicos oficiais de contas” dois empresários e um empregado de escritório” vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes tendo em vista a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas” tendo também sido constituídos como arguidos cerca de 20 pessoas” singulares e coletivas.
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