Operação Lavandaria Oriente
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| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF) procedeu” nesta data” à realização de cerca de quatro dezenas de buscas simultâneas” maioritariamente domiciliárias” constituindo arguidos sete indivíduos” no âmbito de três inquéritos e de investigações que decorriam há cerca de três anos” por suspeita de prática do crime de branqueamento de capitais.O modo de actuação destes indivíduos passava pela utilização de cash couriers” no vulgarmente conhecido modus operandi designado por hawala” sistema alternativo de remessa de fundos.
Maioritariamente oriundos de Moçambique e Angola” nalguns casos cidadãos nacionais” por vezes com ascendência em países orientais (Índia” Paquistão)” sob a capa de actividades comerciais como” por exemplo” a comercialização de automóveis” de móveis” implantados no ramo hoteleiro e com participação social maioritária em casas de câmbio” vinham procedendo à introdução em território nacional de elevadas quantias em numerário” declarando-o ou não nas alfândegas” fraccionando-o para depósito” muitas vezes (evitando a comunicação obrigatória no âmbito do sistema preventivo de branqueamento de capitais)” transferindo-o seguidamente para contas bancárias sediadas em diversas instituições de crédito” nos mais variados e remotos países” com especial enfoque para o continente asiático.Nalguns casos” é já conhecida a origem ilícita do dinheiro (crime precedente).
Da operação levada a efeito” com a colaboração do Banco de Portugal” entre o mais” resultou a apreensão de diversa documentação” computadores portáteis” equipamento para contagem de notas de banco e cerca de 300.000 euros em numerário (uma pequena parte em USD).
As investigações prosseguem tendo em vista o cabal esclarecimento dos factos em investigação.
14 de Novembro de 2006 |
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