A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), procedeu no dia 01 de julho à realização de 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona da Grande Lisboa, bem como à constituição de oito arguidos e a uma detenção, por suspeitas da prática dos crimes de branqueamento, associação criminosa e fraude fiscal, em processo crime a correr termos no DIAP de Cascais.
O detido, com 57 anos de idade, é suspeito de ser o responsável por esta organização criminosa em território nacional.
O modus operandi assentava na constituição de empresas de fachada, na Bélgica e em Portugal, constituídas com recurso aos comumente designados “testas-de-ferro” e à subsequente abertura de contas bancárias.
As empresas constituídas, maioritariamente associadas à área da construção civil, não desenvolviam qualquer atividade real, sendo exclusivamente utilizadas para a emissão de faturação falsa, que sustentaria as transferências bancárias recebidas, as quais ascenderam a um valor superior a 20 milhões de euros.
Os montantes recebidos em Portugal eram subsequentemente reenviados para empresas sediadas na Bélgica, quer através de novas transferências bancárias, quer através de levantamentos em numerário, em ATMs sediadas nesse país.
Ao detido, presente a primeiro interrogatório judicial foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais a OPC, pagamento de caução no valor de 50.000 € e entrega de passaporte.