Operação GUGU

A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF) procedeu” à detenção de quatro indivíduos” na sequência de investigações que decorriam há dois anos” por suspeita da prática dos crimes de associação criminosa” fraude fiscal” furto qualificado” falsificação de documentos e descaminho. O modo de actuação destes indivíduos” elementos de uma rede organizada de cariz transnacional” passava pela obtenção” entre outros” de documentos de identidade falsificados/contrafeitos” pela constituição com esses mesmos documentos de empresas na hora” pela sua inserção em esquemas do conhecido modus operandi designado por “carrossel de IVA”” havendo registo de um furto com arrombamento num armazém” de onde retiraram vários milhares de euros em material informático que se encontrava apreendido pelas autoridades policiais e judiciárias. Parte da mercadoria foi escoada no mercado paralelo” comercializada entre empresas já referenciadas por esta Polícia Judiciária. As investigações prosseguem tendo em vista a identificação de outros eventuais envolvidos e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados ao erário público. 2 de Maio de 2006

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